TraCCC-ის კავკასიის ოფისის სტრუქტურა შემდეგნაირია:
მენეჯმენტი და ადმინისტრაცია
ალექსანდრე კუხიანიძე - TraCCC-ის კავკასიის ოფისის დირექტორი
გიული ალასანია - მენეჯერი სამეცნიერო კვლევის/გრანტის სფეროში
ეფემია ლორია - კოორდინატორი
TraCCC-ის კავკასიის ოფისის მკვლევარები
გრიგოლ უბირია - მკვლევარი
2005 წ., მკვლევართა ჯგუფები და კვლევის თემები:
1. ბაადურ აბულაძე, ნინო ანთაძე, ნინა დადალაური (TraCCC-ის კავკასიის ოფისის მკვლევარი/მკვლევართა ჯგუფის კოორდინატორი)
"თბილისის მყარი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სფეროში არსებული კორუფცია და ფინანსური სახსრების არამართებული განკარგვა"
2. ნათია ჯოხაძე
"კორუფციის საფუძვლები საქალაქო ტერიტორიებზე უკანონო სამშენებლო საქმიანობის პროცესში (თბილისის მაგალითზე)"
3. ირაკლი სესიაშვილი
"კორუფციული მექანიზმები თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში"
4. ქეთევან ბარამიძე
"საქართველოს ფარმაცევტული ბაზრის ანალიზი კორუფციული მექანიზმების გამოსავლენად და რეკომენდაციები მათ დასაძლევად"
5. ვაჟა კელეურიძე
"ცრუ საქველმოქმედო ფონდები და კორუფცია" (საქველმოქმედო ფონდი
"აფხაზეთი")
6. ზურაბ გარაყანიძე
"ეკონომიკური უსაფრთხოება და საქართველოს არაკონტროლირებადი ტერიტორიები"
7. გიორგი სირაძე,. გიორგი მითაგვარია
"სტრუქტურული და საკადრო ცვლილებები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში"
8. გიორგი ლილუაშვილი
"კონტრაბანდა და კორუფცია საქართველოს საბაჟო სისტემაში"
9. რომან ბოკერია
"კორუფცია და პრივატიზაციის პროცესი საქართველოში"
2004 წ., მკვლევარები:
1. კონსტანტინე მჭედლიშვილი
“კორუფცია საქართველოს საგზაო პოლიციაში და მასთან ბრძოლის ღონისძიებები”
2. ნანა კიკნაძე
“სამეცნიერო კანონმდებლობის ხარვეზები, როგორც კორუფციის ხელშემწყობი ფაქტორი”
3. მერაბ მაჭავარიანი
“უკანონო ქმედებები და კორუფცია საქართველოში ტყით სარგებლობის ლიცენზირების სფეროში და მათი დაძლევის გზები”
4. ნინო ზურიაშვილი
“კორუფცია უმაღლესი განათლების სისტემაში (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგალითზე)”
5. ლევან გეგეშიძე
“კორუფცია განათლების სამინისტროში (მსოფლიო ბანკის კრედიტის განკარგვის მაგალითზე)”
6. ირინა ცხოვრებაშვილი
“კორუფცია სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში”
7. გიორგი სირაძე
“კორუფცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში”
8. დავით ჯაფარიძე
“კორუფცია ადგილობრივ ხელისუფლებას დაქვემდებარებულ მოსაკრებლების სამსახურებში (თბილისის მაგალითზე)”
9. ნინო გვენეტაძე
“კორუფცია სასამართლო სისტემაში”
10. ლიანა ჯერვალიძე
“კორუფცია საქართველოს ბუნებრივი აირით მომარაგება-დისტრიბუციაში”
11. გივი ლობჟანიძე
“თრეფიქინგის კრიმინოლოგიური ასპექტები”
2003 წ., მკვლევართა ჯგუფები და კვლევის თემები:
პირველი ჯგუფი
კორუფცია ენერგოსექტორში
1. რომან ბოკერია - მეცნიერ-თანამშრომელი
2. ნატალია ივანოვა - უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, გრანტიორი
3. პროფ. ელენე ხარაბაძე - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, გრანტიორი
მეორე ჯგუფი
კორუფცია გზათა მშენებლობისა და რემონტის სფეროში
1. პროფ. გურამ სვანიძე - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
2. ევგენია უნანიანცი - მეცნიერ-თანამშრომელი
მესამე ჯგუფი
სასაზღვრო საკითხები/კონტრაბანდა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის გავლით
1. პროფ. ალექსანდრე კუხიანიძე - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (TraCCC-ის კავკასიის ოფისის დირექტორი)
2. ალეკო კუპატაძე - მეცნიერ-თანამშრომელი
3. პროფ. რომან გოცირიძე - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, გრანტიორი
4. პროფ. ნატალია ა. ლოპაშენკო (ჩვენი კოლეგა სარატოვიდან) - TraCCC-ის დირექტორი სარატოვში, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
მეოთხე ჯგუფი
კორუფცია უმაღლესი განათლების სფეროში საქართველოსა და უკრაინაში
1. პროფ. ქეთევან როსტიაშვილი - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
2. დრ. ოლგა პისჩულინა
მეხუთე ჯგუფი
ტრეფიკინგი
პროფ. გიორგი ღლონტი - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
მეექვსე ჯგუფი
საქართველოში ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის ისტორია და ფესვები
საზოგადოების დამოკიდებულება კორუფციისადმი
1. პროფ. გივი ლობჟანიძე - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, "კანონიერი ქურდების ინსტიტუტი და მისი გავლენა საქართველოს პოლიტიკასა და პოლიტიკურ სისტემაზე"
2. ანი მორგოშია - უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, "იტალიის ანტიკორუფციული სამართლებრივი პოლიტიკა"
ჩვენი მოხალისეები
1. ქეთი ჩოხელი - მცირე აკადემიის სტუდენტი
2. თამუნა ხინთიბიძე - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი
3. ნანა ჯანაშია - ჟურნალ ”სარკეს”ჟურნალისტი
4. ელისო მაჩიტიძე - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
5. ერიკ ბარეტი - ტექსასის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი
ფულის გათეთრების პროგრამა (AML)
TraCCC-ის ფულის გათეთრების პროგრამა დაარსდა 2002 წლის დასაწყისში. პროექტისათვის ფონდები გამოიყო საქართველოში ამერიკის საელჩოს თხოვნის შესაბამისად. 2000 წლის ივნისში ქართველი სპეციალისტები, პოლიტიკოსები და პარლამენტარები დაესწრნენ ფულის გათეთრების სასწავლო პროგრამას ბუდაპეშტის სამართლის საერთაშორისო აკადემიაში. ეს პროგრამა იმდენად მნიშვნელოვანი და საინტერესო აღმოჩნდა, რომ გაკეთდა განაცხადი საქართველოში ანალოგიური პროექტის განხორციელების შესახებ. საქართველოში ფულის გათეთრების შესწავლის პროგრამა ფინანსდება აშშ იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ და მიზნად ისახავს ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის ხელშეწყობას სამეცნიერო კვლევების, ტრენინ-სემინარების ჩატარებისა და პროგრამული მეთოდოლოგიის განვითარების გზით.
ცენტრი ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული საკითხების ანალიზისას ემყარება საკუთარ კვლევებს ტრანსანაციონალური დანაშაულისა და კორუფციის შესახებ. საქართველოში ფულის გათეთრების პრობლემის შესწავლა მოხდება მულტი-დისციპლინარული მიდგომის საფუძველზე. სამართლის, ეკონომიკურ და სოციალურ მეცნიერებათა სფეროდან ქვეყნის წამყვანი თეორეტიკოსებისა და პრაქტიკოსების მიერ წარმოებული კვლევების მეშვეობით ჩვენ შევეცდებით გავაანალიზოთ როგორც პრივატიზაციისა და საბანკო სექტორის პრობლემები, ასევე დავსახოთ სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური გზები ფულის გათეთრებასთან საბრძოლველად.
ცენტრის ფულის გათეთრების საქართველოს პროგრამა ქმნის ქართველ მკვლევართა მულტი-დისციპლინარულ ჯგუფებს ფულის გათეთრების სხვადასხვა ასპექტების შესწავლის მიზნით. ჩვენი პროგრამა იკვლევს უკანონო შემოსავლების წყაროებს, მათი ლეგალიზაციის მეთოდებს და მიზნად ისახავს სამოქმედო კურსის ჩამოყალიბებას ფულის გათეთრებასთან ეფექტური ბრძოლის მიზნით.
ფულის გათეთრების პროგრამის სტრუქტურა შემდეგნაირია:
მენეჯმენტი და ადმინისტრაცია
შალვა მაჭავარიანი - ფულის გათეთრების პროგრამის დირექტორი
ლონდა ესაძე - ფულის გათეთრების პროგრამის კოორდინატორი
სვეტლანა ქევხიშვილი - ფულის გათეთრების პროგრამის ადმინისტრაციული ასისტენტი
კონსულტანტები
დავით ჭელიძე - ფულის გათეთრების პროგრამის კონსულტანტი
პროგრამის ფარგლებში ამჟამად მიმდინარე სამეცნიერო-საკვლევი სამუშაოები მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
- თამბაქოს ნაწარმის იმპორტისა და წარმოება-რეალიზების სფეროში დამკვიდრებულ სამართალდარღვევათა შესახებ
- საქართველოს მაგისტრალური გაზსადენით სომხეთში ბუნებრივი აირის ტრანზიტის დროს გამოყენებული მომსახურების ტარიფები
- ტრანსფერების ოპტიმალური განაწილების ანტიკორუფციული მეთოდის აღწერა და გამოყენების მეთოდური მითითებები
- საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის ბაზრის რეგულირების გაუმჯობესება, როგორც ეკონომიკური დანაშაულის პრევენციის ინსტრუმენტი
- ქართულ ბაზარზე ამერიკული წარმოების ფქვილის რეალიზაციასთან დაკავშოირებული პრობლემები
- კორუფციის მასშტაბები საქართველოს რკინიგზაზე და მისი აღმოფხვრის გზებიარსებული ტარიფების გავლენა ეკონომიკური დანაშაულის ხასიათსა და მასშტაბებზე ელექტროენერგეტიკაში
2003-2004 წლებში პროგრამის გრანტიორებმა განახორციელეს შემდეგი კვლევები:
დარგობრივი სამეცნიერო გრანტები:
- ეკონომიკური დანაშაული და ფულის გათეთრება ენერგეტიკის სექტორში და მათი დაძლევის გზები;
- ეკონომიკური დანაშაული და ფულის გათეთრება იმპორტ-ექსპორტის დროს და მათი დაძლევის გზები;
- ეკონომიკური დანაშაული და ფულის გათეთრება ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სფეროში და მათი დაძლევის გზები;
- ეკონომიკური დანაშაული და ფულის გათეთრება პურისა და ფქვილის წარმოებაში და მათი დაძლევის გზები;
- საჯარო სამსახურის რეფორმა: კორუფციისა და ჩრდილოვანი ეკონომიკის აუცილებელი წინაპირობა.
მცირე გრანტები:
- უკანონო შემოსავლების თავიდან აცილება და აღკვეთა საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე;
- ფულის გათეთრება მშენებლობის სფეროში;
- კაზინოები და სათამაშო ბიზნესი, როგორც უკანონოდ მიღებული შემოსავლის ლეგალიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მექანიზმი;
- საშემოსავლო დეკლარაცია, როგორც ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართული ზომა;
- ფულის გათეთრება, როგორც ქვეყნის ფინანსური უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული საშიშროება;
- პრივატიზაციის და აურიცხავი ტრაფიკების არსებობის პრობლემები საქართველოს ტელეკომუნიკაციაში ეკონომიკური სამართალდარღვევებისა და ფულის გათეთრების შესაძლებლობის თვალსაზრისით;
- ფულის გათეთრება საქართველოს დაზღვევის სფეროში;
- ფულის გათეთრება საქართველოში ვალების გადაბარების გზით;
- საჯარო მართვის ადმინისტრაცია: "შავი ბიუჯეტის" გამოყენება და სახელმწიფო შემოსავლების არადანიშნულებისამებრ განკარგვა;
- ტერორიზმის დაფინანსება;
- ფულის გათეთრება სასტუმროებისა და ტურიზმის ბიზნესში;
- უცხოური ბანკები, როგორც შუამავლები ქართულ ბანკებსა და უცხოურ და ოფშორულ კომპანიებს შორის;
- საექსპორტო და საიმპორტო ფირმების როლი ფულის გათეთრების პროცესში.
